Kasus ini, yang terjadi tiga bulan setelah peraturan “aset virtual” Hong Kong diberlakukan dan membuka jalan bagi investor ritel untuk mencoba mata uang kripto, “merupakan langkah positif bagi ambisi Hong Kong untuk menjadi pusat aset virtual,” kata Jonathan Crompton. mitra di RPC di Hong Kong.

“Ini menunjukkan bahwa SFC siap untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan yang tidak mematuhi peraturan platform perdagangan aset virtual yang baru,” kata Crompton. “Pada intinya, ini membuktikan bahwa peraturan yang diatur di Hong Kong memiliki arti.”

JPEX tidak pernah memiliki izin untuk beroperasi di Hong Kong, menurut Daftar Peringatan SFC pada 8 Juli tahun lalu. Platform tersebut juga membuat klaim palsu bahwa mereka telah mendapatkan lisensi dari regulator luar negeri dalam menawarkan produk dengan imbal hasil tinggi, menurut SFC.

Namun, JPEX beriklan secara luas di stasiun kereta bawah tanah Hong Kong, angkutan umum, dan bahkan menampilkan selebriti lokal di papan iklannya.

Beberapa iklan di internet memuat beberapa alamat di Tokyo, memberikan kesan bahwa itu adalah bagian dari Japan Exchange Group (JPX). Operator pasar saham Tokyo dan Osaka mengeluarkan peringatan pada bulan Februari 2022 untuk menyatakan bahwa JPEX “tidak memiliki hubungan apa pun” dengan Grup JPX.

“JPEX memasang iklan media massa dalam jumlah besar di area publik di Hong Kong. Itu adalah harga eceran yang bisa Anda dapatkan dari periklanan,” kata Pádraig Walsh, partner di Tanner De Witt Solicitors di Hong Kong. “Itulah yang pada akhirnya menjadi perhatian SFC. SFC khawatir akan dampak buruknya jika mereka tidak mulai melakukan tindakan keras. Apakah ini akan menjadi praktik yang diterima?”

Pengambilan aset klien bisa jadi sulit karena belum jelas keberadaan bisnis JPEX di Hong Kong, kata Walsh.

Menurut penelusuran perusahaan, JPEX adalah perusahaan senilai HK$1 yang terdaftar di kota tersebut sebagai Perusahaan Dukungan Teknis JPEX, dengan alamat di gedung bertingkat tinggi di Lai Chi Kok. Direktur tunggalnya terdaftar sebagai Kwok Ho-lun, sedangkan sekretaris perusahaannya adalah Jason Chan Hiu-ho. Kwok dan Chan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

“Jika SFC tidak memiliki yurisdiksi langsung atas aset dan bisnis di Hong Kong, maka ini akan menjadi jalan yang lebih rumit untuk memulihkan aset klien,” kata Walsh.

Lam sebelumnya adalah seorang agen asuransi, yang menggambarkan dirinya di profil LinkedIn-nya sebagai manajer regional senior di Prudential Hong Kong selama tiga tahun hingga Januari 2023. Lisensinya sebagai perantara asuransi individu adalah ditangguhkan pada 4 Juli tahun inimenurut database Otoritas Asuransi.

Biro kejahatan komersial dari polisi kota menggerebek kantor Lam di Gedung Hiburan di Central sekitar pukul 11 ​​​​pagi. Sekitar pukul 12.30 siang, petugas berpakaian preman mengawal mantan pengacara tersebut, yang kini menjadi tokoh internet terkenal, keluar dari gedung menuju mobil polisi yang tidak bertanda.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk kantong plastik berisi uang kertas, dari kantornya. Lam ditahan di Kantor Polisi Pusat bersama dengan influencer kedua Chan karena dicurigai melakukan konspirasi penipuan, kata sumber.

Petugas juga menggerebek kantor penukaran uang aset virtual over-the-counter (OTC) di Tsim Sha Tsui East. Kasus ini sedang diselidiki, dan kemungkinan akan ditangkap lebih banyak lagi, kata polisi.

JPEX mengandalkan pernyataan menyesatkan yang dibuat oleh para pemimpin opini utama (KOL) “yang seringkali merupakan promotor berbayar,” kata SFC.

“KOL dan toko OTC telah membuat pernyataan palsu atau menyesatkan di media sosial yang menyatakan bahwa JPEX telah mengajukan izin VATP (platform perdagangan virtual) di Hong Kong, baik secara mandiri atau bermitra dengan perusahaan terdaftar di Hong Kong, padahal sebenarnya tidak ada entitas di grup JPEX telah mengajukan permohonan apa pun,” kata komisi tersebut. “SFC telah memberi tahu KOL dan toko OTC terkait mengenai kecurigaan dan kekhawatiran SFC, dan meminta mereka untuk berhenti mempromosikan JPEX serta layanan dan produk terkait.”

Pada hari Sabtu, polisi mengatakan mereka telah menerima 83 pengaduan terkait JPEX, yang melibatkan aset virtual sekitar HK$34 juta. Para korban mengatakan mereka tidak dapat menarik investasi mereka tanpa biaya selangit – sebanyak 99 persen dari jumlah pokok – bahkan sebelum platform tersebut menghentikan transaksi.

Pengaduan membanjiri hari Senin, dengan 1.408 kasus dihitung pada pukul 14.00 sementara jumlah yang terlibat melonjak hingga HK$1 miliar, kata polisi.

JPEX “kecewa” dengan apa yang disebutnya sebagai “cara tidak adil yang dilakukan SFC untuk mengganggu pasar,” dan berjanji membantu investor melakukan penarikan dana, menurut pernyataan yang dikeluarkan Senin malam.

JPEX adalah “insiden individual” dan “lembaga penegak hukum dan regulator harus melakukan tugasnya sehingga kepercayaan investor tidak terpengaruh,” kata Johnny Ng Kit-chong, anggota Dewan Legislatif kota tersebut.

Ng berbicara dalam jumpa pers oleh dua orang yang mengaku masing-masing kehilangan HK$100.000 karena JPEX, mengenakan masker dan menggunakan synthesizer audio untuk menyamarkan suara mereka. Ng mengatakan dia berhubungan dengan 30 dari sekitar 8.000 korban iklan penipuan JPEX, dengan total kerugian lebih dari HK$100 juta, menurut sebuah posting di halaman Facebook-nya.