Pejabat Tiongkok memperingatkan pencucian uang dan penipuan online melampaui kapasitas pembendungan

Untuk mengatasi pencucian uang dengan baik – sebuah ancaman yang semakin meningkat terhadap negara ini dan Asia Tenggara – Tiongkok perlu memperbaiki berbagai kekurangan dalam sistem keuangannya, seorang pejabat senior bank sentral telah memperingatkan.

Lembaga keuangan Tiongkok saat ini tidak memiliki kemampuan manajemen kepatuhan dan teknologi peraturan untuk menangani hal ini semakin kompleks sifat kejahatan keuangan dan sektor fintech yang berkembang pesat, kata Wang Jing, wakil kepala biro anti pencucian uang di Bank Rakyat Tiongkok, di sebuah forum pada hari Jumat.

Mengambil sikap tegas terhadap pencucian uang, yang sedang meningkat di Tiongkok daratan dan perekonomian Asia Tenggara bersamaan dengan penipuan online, adalah “(penting) untuk menjaga keamanan nasional dan keamanan finansial”, kata Wang pada acara China Anti -Forum KTT Pencucian Uang di Shanghai.

Jumlah yang terlibat dalam kasus-kasus ini terus meningkat, dan risiko keuangan secara bertahap meningkat

Wang Jing, Bank Rakyat Tiongkok

Tiongkok Daratan dan Singapura sama-sama melaporkan risiko pencucian uang dan pendanaan teror yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu – meskipun peringkatnya juga sedikit lebih baik – pada Indeks Anti-Pencucian Uang tahun 2023 yang diterbitkan oleh organisasi nirlaba Basel Institute on Governance, yang menunjukkan bahwa negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. peningkatan relatif yang lebih besar.

Hong Kong menunjukkan peningkatan dalam peringkat global dan skor eksposur risikonya selama periode waktu yang sama.

Tiongkok juga akan segera menghadapi pengawasan yang lebih ketat terhadap upaya anti pencucian uangnya, karena Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force) antar-pemerintah telah menjadwalkan peninjauan terhadap negara tersebut pada tahun depan setelah lolos dari penilaian putaran keempat pada tahun 2019.

02:17

Tindakan keras terhadap penipuan telekomunikasi yang dilakukan Tiongkok terhadap Myanmar dapat membantu pekerja yang terjebak di ruang penipuan

Berbagai kejahatan keuangantermasuk penipuan telekomunikasi, perjudian online, dan bank bawah tanah, semakin terkait erat dengan pencucian uang dan menimbulkan tantangan baru bagi negara ini, kata Wang.

“Jumlah yang terlibat dalam kasus-kasus ini terus meningkat, dan risiko keuangan secara bertahap meningkat,” katanya.

Namun, lembaga keuangan Tiongkok umumnya memiliki tingkat manajemen risiko yang rendah dan memiliki perbedaan individu yang besar dalam kemampuan pengendalian risikonya, kata Wang.

Mereka juga tertinggal dari fintech dalam hal teknologi, terutama mengingat pesatnya perubahan yang terjadi di industri ini, ujarnya. Maraknya aset virtual, ekonomi digital, dan ekonomi platform, tambahnya, pada gilirannya telah menimbulkan risiko yang lebih tinggi.

“Peningkatan upaya (melawan) pencucian uang dari Tiongkok sangat penting untuk mengekang kejahatan di Asia Tenggara,” karena wilayah ini adalah salah satu wilayah yang paling terkena dampak pencucian uang dan aktivitas keuangan ilegal, kata Han Dongping, seorang pengacara yang berspesialisasi dalam bidang keuangan. kejahatan di Firma Hukum Yingke di Beijing.

“Karena aktivitas pencucian uang seringkali melibatkan transaksi lintas batas, kerja sama yang erat antar negara diperlukan untuk memerangi kejahatan tersebut secara efektif,” katanya. “Namun, dalam beberapa kasus, kerja sama lintas batas mungkin terhambat oleh faktor politik, ekonomi, dan lainnya.”

Penipuan di Asia Tenggara menghasilkan kelompok kriminal setara dengan miliaran dolar AS. Menurut laporan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan pada bulan September, total keuntungan dari beberapa skema kriminal mengancam akan melampaui PDB negara tempat skema tersebut dilakukan.

Selain memperbesar operasi mereka sendiri dan menyuap pejabat, keuntungan ilegal tersebut biasanya dicuci melalui transfer uang, bisnis yang sah, dan berbagai portofolio investasi, katanya.

Pada Januari tahun lalu, 11 kementerian Tiongkok diumumkan bersama sebuah kampanye anti-pencucian uang yang akan berlangsung hingga tahun 2024, menghubungkan isu ini dengan “keamanan nasional, stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi serta kepentingan publik”.

Jaksa di seluruh negeri mengajukan tuntutan terhadap lebih dari 1.700 orang karena pencucian uang dalam tiga kuartal pertama tahun ini, naik hampir 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kata Kejaksaan Agung dalam sebuah pernyataan akhir bulan lalu.

03:02

Korban penipuan di Hong Kong menceritakan bagaimana dia kehilangan HK$270.000 karena penjahat

Lebih dari 62.000 orang yang dituntut karena pelanggaran lain – termasuk penyembunyian hasil kejahatan – diduga terlibat dalam pencucian uang, meningkat lebih dari 90 persen dibandingkan tahun lalu.

Lonjakan ini “terkait erat dengan tingginya frekuensi penipuan telekomunikasi dan perjudian lintas batas”, katanya.

Lebih dari 2,25 miliar yuan (US$312 juta) hasil penipuan telekomunikasi dan perjudian online dicuci oleh geng beranggotakan 21 orang melalui mata uang kripto dalam lima bulan berturut-turut antara akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, menurut sebuah kasus yang baru-baru ini diumumkan oleh pengadilan di kotamadya Chongqing di Tiongkok barat.

Geng tersebut dibayar lebih dari 22 juta yuan untuk jasanya, dan bulan lalu semua anggotanya dijatuhi hukuman penjara berkisar antara satu tahun hingga enam tahun, kata pengadilan.